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Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Monitorização do
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – 29 de março de 2019
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Processamento desordenado
e sem critério
Favorecimento ou prejuízo de
terceiros
Coresponsabilização dos vários
intervenientes, através da
aposição da rubrica nos
documentos processados.
Medida implementada
Unidade
Orgânica
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou
infração conexa
Escala de
Risco
Medidas preventivas
Ponto situação atual
SECÇÂO DO COFRE DE PREVIDÊNCIA E MUTUALIDADE
Processamento das notas de
pretensão para atribuição
de empréstimos
Favorecimento ou prejuízo de
terceiros
Moderado
Formação profissional específica
do pessoal da secção.
Medida parcialmente implementada
Violação da confidencialidade
Segregação de funções
Medida implementada
Atribuição
indevida
de
empréstimos
Verificação
aleatória
de
processos
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo
interno
Medida implementada
Segurança física dos
processos individuais
Perda, furto e falsificação de
documentos
Histórico processual registado
em vários suportes
Medida implementada
Acesso
personalizado
e
devidamente autorizado ao
arquivo
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo
interno
Medida implementada