52 / 68
Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Monitorização do
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – 29 de março de 2019
51
Unidade
Orgânica
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou
infração conexa
Escala de
Risco
Medidas preventivas
adotadas
Ponto situação atual
SECÇÂO DO COFRE DE PREVIDÊNCIA E MUTUALIDADE
Processamento das notas de
pretensão para atribuição
de subsídios por morte
Ausência ou deficiente
controlo e verificação da
documentação de suporte
Moderado
Corresponsabilização dos vários
intervenientes, através da
aposição da rubrica nos
documentos processados
Medida implementada
Processamento desordenado
e sem critério
Favorecimento ou prejuízo de
terceiros
Formação profissional específica
do pessoal da secção
Medida parcialmente implementada
Segregação de funções
Medida implementada
Violação da confidencialidade
Verificação
aleatória
de
processos
Medida implementada
Reforço das medidas de controlo
interno
Medida implementada
Atribuição
indevida
de
subsídios
Verificação
aleatória
de
processos e reforço das medidas
de controlo interno
Medida implementada
Processamento das notas de
pretensão para atribuição
de empréstimos
Ausência ou deficiente
controlo e verificação da
documentação de suporte
Promoção do cumprimento dos
normativos reguladores da
atribuição de empréstimos.
Medida implementada