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Anexo II
– Classificação dos riscos identificados
Repartição Administrativa e Financeira
Secção de Recursos Humanos e Beneficiários
Responsável: Major Pereira/Capitão Gonçalves
Principais Atividades
Riscos de corrupção ou infração conexa
Probabilidade de
Ocorrência
Impacto Previsível
Escala de Risco
Recrutamento de Pessoal
Favorecimento de candidato.
Potencial discricionariedade nos critérios de recrutamento.
Ausência de definição dos critérios de seleção.
Média
Alto
Elevado
Processamento de remunerações,
abonos e comparticipação de
despesas
Deficiente instrução dos processos de vencimentos.
Falsificação e adulteração de documentos.
Pagamentos indevidos.
Média
Médio
Moderado
Controle de férias, faltas e
licenças
Falsificação e adulteração de documentos.
Favorecimento ou prejuízo de terceiros.
Baixa
Alto
Moderado
Segurança física dos processos
individuais
Perda, furto ou falsificação de documentos.
Média
Médio
Moderado
Emissão de Certidões ou
Declarações
Falsificação de documento com prestação de falsas declarações.
Média
Médio
Moderado