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Segurança física dos
processos individuais
Falsificação e adulteração de documentos.
Favorecimento ou prejuízo de terceiros.
Moderado
Cumprimento da legislação aplicável.
Medida implementada
Segregação de funções e rotatividade ao nível do processo
de emissão de documentos: o documento emitido por
funcionário diferente daquele que o submete a assinatura
dos responsáveis.
Medida implementada
Histórico processual dividido por várias Divisões e
registado em vários suportes, o que contribui para a
deteção de eventuais irregularidades.
Medida implementada
Formação profissional específica do pessoal.
Medida não implementada
Emissão de Certidões
ou Declarações
Perda, furto ou falsificação de documentos.
Falsificação de documento com prestação de
falsas declarações.
Moderado
Cumprimento da legislação aplicável.
Medida em curso
Segregação de funções e rotatividade ao nível do processo
de emissão de documentos: o documento emitido por
funcionário diferente daquele que o submete a assinatura
dos responsáveis.
Medida em curso
Histórico processual dividido por várias Divisões e
registado em vários suportes, o que contribui para a
deteção de eventuais irregularidades.
Medida em curso
Formação profissional específica do pessoal.
Medida não implementada