32-33 / 71
27
Atribuição indevida de
subsídios
--
--
Declaração ética
sobre conflitos de
interesses e
impedimentos
Processamento das notas
de pretensão para
atribuição de empréstimos
Ausência ou deficiente
controlo e verificação da
documentação de suporte
Processamento
desordenado e sem
critério
Favorecimento ou
prejuízo de terceiros
Violação da
confidencialidade
Atribuição indevida de
empréstimos
--
--
Promoção do
cumprimento dos
normativos
reguladores da
atribuição de
empréstimos.
--
--
Coresponsabilização
dos vários
intervenientes,
através da aposição
da rubrica nos
documentos
processados.
--
--
Formação
profissional
específica do
pessoal da secção.
--
--
Segregação de
funções.
--
--
Verificação
aleatória de
processos.
--
--
Reforço das
medidas de controlo
interno.
--
--
Declaração ética
sobre conflitos de
interesses e
impedimentos.
Segurança física dos
processos individuais
Perda, furto e falsificação
de documentos
Histórico processual registado em
vários suportes.
Medida parcialmente
implementada
Acesso personalizado e
devidamente autorizado ao
arquivo.
Medida parcialmente
implementada