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Verificação aleatória de processos.
Medida
implementada
Reforço das medidas de controlo
interno.
Medida em curso
GABINENTE DE APOIO AO BENEFICIÁRIO
Segurança física dos
processos individuais
Perda, furto, falsificação
e adulteração de
documentos dos
processos
Moderado
Histórico registado em vários
suportes.
Medida
Implementada
Dra. Rute
Borges
Acesso personalizado e
devidamente autorizado ao
arquivo.
Medida
Implementada
Verificação aleatória de processos. Medida em Curso
Ações de controlo interno.
Medida em Curso
Emissão de declarações
Falsificação e
adulteração de dados por
intermédio da prestação
de falsas declarações
Moderado
Cruzamento de dados.
Medida em Curso
Verificação aleatória de processos. Medida em Curso
Reforço das medidas de controlo
interno
Medida em Curso
Emissão de Pareceres para
atribuição de Empréstimos
Extraordinários (EE)
Deficiente recolha de
informação
Distância geográfica dos
peticionários
Análise documental
deficiente e/ou errada
Morosidade na entrega
dos documentos
solicitados
Falsificação de
documentos
Falta de documentação
Ausência ou deficiente
articulação com outras
entidades
Moderado
Reforço do controlo dos registos
efetuados com a sua
documentação de suporte
Medida
Implementada
Promoção do cumprimento dos
normativos reguladores da
atribuição de EE
Medida em Curso
Ações de sensibilização para os
beneficiários e / Delegações.
Medida em Curso
Difusão de circulares sobre
procedimento de solicitação e
concessão de EE
Medida em Curso
Divulgação do procedimento
solicitação e concessão de EE
Medida em Curso
Definição de prazos para a entrega
dos documentos solicitados
Medida em Curso
Fazer prova com
comprovativos/originais
Medida
Implementada
Controlo dos documentos
necessários através de
procedimentos normalizados
Medida
Implementada